Servicios en Compliance: Conozca, controle y mitigue sus riesgos con Holland & Knight

A partir de las diferentes normas nacionales e internacionales, se requiere que las compañías que interactúan en sectores altamente regulados y transnacionales apliquen esquemas de prevención, mitigación y manejo de riesgos derivados de la posible comisión de conductas ilícitas al interior de su organización. Por ello, resulta fundamental identificar los parámetros y requisitos que son aplicables a cada uno de los sectores económicos regulados, para efectos de diseñar e implementar programas, mecanismos y políticas eficientes para la prevención y el manejo de los riesgos.

Lo anterior permitirá prevenir la imposición de sanciones por parte de las autoridades nacionales e internacionales y posibilitará que la operación de las compañías se mantenga dentro de los principios de la ética y el buen gobierno corporativo, aspecto que hoy en día es fundamental en los ecosistemas corporativos.

Conozca aquí los servicios ofrecidos por Holland & Knight.

A continuación accede a los documentos más importantes a nivel nacional e internacional en materia de compliance.

Congreso de la República - Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción

Congreso de la República - Ley 1778 de 2016

Congreso de la Republica - Ley 2195 de 2022

DOJ - FCPA

DOJ - Memo del 15 de septiembre de 2022

DOJ - Memo del 28 de octubre de 2021

GAFI - 40 Recomendaciones - Actualizado julio 2022

SFC - Circular Básica Jurídica - SARLAFT

SFC- Circular Básica Jurídica - SIPLA

SuperSalud - Circular Externa 9 de 2016 - SARLAFT