¿Aprobaría su empresa una inspección de la Supersociedades en temas de LA/FT?

Antes del próximo 31 de agosto de 2021 las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades en Colombia deberán cumplir con la implementación o actualización del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Sagrilaft.

Holland & Knight lo invita a un conversatorio virtual sobre las obligaciones que tienen estas empresas de implementar el sistema. José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight, y Jaime Luis Posada, director del Compliance Business Area de RIG Legal, presentarán las 15 consideraciones generales que estas compañías deben tener en cuenta de cara al próximo vencimiento de este requerimiento y las condiciones legales que rigen el efectivo cumplimiento legal en esta materia.

¿Aprobaría su empresa una auditoría de la Supersociedades en temas de lavados de activos y financiación del terrorismo? Descúbralo en este webinar que seguramente será de mucha utilidad para su empresa.

Entre los temas a tratar se destacan:

• El checklist con los temas que debe cumplir su empresa en una auditoría
• El rol y las responsabilidades del oficial de cumplimiento
• Manual de políticas y procedimientos
• Capacitaciones a empleados en ética empresarial
• La debida diligencia de clientes, proveedores, empleados y contrapartes

Esperamos su participación en esta presentación altamente informativa.