Turenna Ramirez Ortiz
Socia
Biografía
Turenna Ramirez Ortiz es un abogado de comercio corporativo en la oficina de Ciudad de México de Holland & Knight. La Sra. Ramírez se enfoca en asesorar a empresas multinacionales en transacciones transfronterizas relacionadas con el comercio internacional, regulaciones aduaneras y no arancelarias.
La Sra. Ramírez tiene más de 25 años de experiencia y sus clientes incluyen empresas automotrices, minoristas, químicas, petroquímicas, de lujo, farmacéuticas, de software, cosmética, electrónica, maquiladoras (IMMEX) y comercializadoras. Se encarga de la planeación estratégica, el diagnóstico de cumplimiento comercial, la asesoría en tratados de libre comercio, las auditorías preventivas y reactivas por parte del Servicio de Administración Tributaria de México, así como la defensa y litigio ante el gobierno mexicano y tribunales federales.
Además, la Sra. Ramírez asesora en comercio exterior, tratados multilaterales y leyes antidumping. Su experiencia incluye el diseño e implementación de estrategias comerciales, verificación de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), reglas de origen, controles de exportación, regímenes de importación/exportación, estructura y gestión de instalaciones aduaneras, diseño de cuotas arancelarias, negociaciones e implementación de alto nivel, y conocimiento profundo de temas regulatorios arancelarios y no arancelarios. Ha participado en asuntos complejos, de alta visibilidad y en negociaciones comerciales internacionales con el secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en un programa contra la falsificación y la piratería.
Antes de unirse a Holland & Knight, la Sra. Ramírez fue abogada y miembro del directorio de una firma de abogados mexicana y socia gerente de su oficina en la Ciudad de México.
La Sra. Ramírez también ha completado un curso de firmas de servicios profesionales líderes en Harvard Business School, así como varios cursos de posgrado sobre negocios internacionales, estructura comercial y aspectos legales del comercio exterior en diversas universidades mexicanas. También completó una pasantía en la oficina del Congreso del ex representante Eligio "Kika" de la Garza.
Experiencia Representativa
- Asesoró a una empresa global de salud en un proceso de regularización de su sistema de control de inventario automatizado, el cual es necesario para obtener una nueva certificación para efectos del impuesto al valor agregado (IVA) y estar exento de ciertos pagos de IVA para su fabricación, maquila y exportación industria de servicios (IMMEX) bajo reformas recientes a la Ley Federal de Aduanas e Impuestos
- Asesoró a una compañía japonesa de petróleo y gas en su programa IMMEX y su nueva línea de negocios en el sector energético; la orientación incluyó la estructuración de estrategias legales para optimizar los tratados internacionales y reducir costos y riesgos; brindó asesoría general a sus operaciones de comercio exterior y realizó una auditoría preventiva de dichas operaciones para preparar, organizar e implementar el proceso de certificación de IVA del cliente
- Representó a una empresa internacional de cosméticos en un procedimiento de auditoría iniciado por las autoridades fiscales mexicanas en relación con la supuesta necesidad de aumentar las regalías sobre el valor en aduana de las mercancías importadas
- Se desempeñó como asesor principal de varias empresas estadounidenses y suecas de textiles y prendas de vestir en varias auditorías aduaneras relacionadas con operaciones de comercio exterior, valoración aduanera y verificaciones de origen; brindó resultados exitosos en todas las auditorías así como asesoría estratégica en la estructura de acciones correctivas para reducir los riesgos y contingencias detectadas e implementación de las mismas
- Representó a clientes de la industria del espacio aéreo y válvulas industriales de EE. UU. en dos importantes auditorías del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); la representación incluyó trámites ante las autoridades fiscales mexicanas preparación de evidencia de origen, atención a los trámites legales, y análisis e implementación del reciente criterio del TLCAN de participación del importador; obtuvo resoluciones favorables en ambos procedimientos de verificación de origen del TLCAN y ayudó al cliente a evitar litigios a largo plazo
- Representó a una empresa global de comercio de materias primas ante las autoridades aduaneras en relación con la incautación de toneladas de mineral por parte de las autoridades fiscales mexicanas; realizó análisis global de los asuntos aduaneros, tributarios y societarios, evaluó contingencias, preparó defensa y aseguró exitosamente la legalidad de estas operaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Representó a una subsidiaria mexicana de un productor mundial de silicona en todos sus litigios relacionados con la clasificación de partidas arancelarias de la empresa ante el Tribunal Fiscal de México y la autoridad aduanera; esta confirmación permitió a la empresa continuar con las operaciones de importación en México sin gravamen fiscal
- Representó a una empresa de sistemas de vehículos comerciales con sede en EE. UU. en un importante litigio aduanero que resultó de la decisión de las autoridades fiscales mexicanas de negar el origen de diferentes productos automotrices; luego de cinco años, el litigio se resolvió a favor de la empresa, confirmando el origen de estos productos, revocando exitosamente la resolución original de las autoridades fiscales mexicanas
- Asesoró a varias empresas extranjeras en el proceso de planeación estratégica para la apertura, expansión y consolidación de negocios en México, incluyendo asesoría en tratados de libre comercio, apoyo y cabildeo legal ante el gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, así como así como con cámaras nacionales e internacionales
- Dirigió conversaciones con el gobierno mexicano en representación de empresas extranjeras y mexicanas durante la preparación de un decreto federal que otorgó una reducción importante de los aranceles a la importación a través de una estructura legal de arancel-cuota
- Representó a varias empresas multinacionales en el cabildeo y negociación de seis Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) relacionadas con telas, juguetes, joyería, productos de consumo masivo de bienes de rápido movimiento, electrónica y productos de cuero y calzado
Credenciales
- Harvard Business School, Firmas Líderes de Servicios Profesionales
- Universidad Panamericana, Posgrado en Negocios Internacionales
- Instituto Tecnológico Autónomo de México, Posgrado en Estructura Comercial y Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior
- Universidad de las Américas Puebla, J.D., cum laude
- Oficial del Consejo de la División de Práctica Jurídica (LPD) de la Asociación Internacional de Abogados (IBA), 2023-2026; Comité de Comercio Internacional y Aduanas, Presidente, 2019-2022
- Cámara de Comercio Internacional (ICC), Comisión de Política de Comercio e Inversión, Vicepresidente, 2020-Presente
- Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior (IMECE), Miembro de la Junta, 2020-Presente
- Asociación de Abogados de los Estados Unidos (ABA), 2010-2022
- Comité de Aduanas y Comercio Internacional de la Cámara de Comercio Estadounidense, 2010-Presente
- Chambers Global – The World's Leading Lawyers for Business guide, International Trade/WTO, 2023, 2024
- Chambers Latin America – Latin America's Leading Lawyers for Business guide, International Trade/WTO, 2023, 2024
- The Legal 500 Latin America, Leading Lawyer, International Trade and Customs, 2024
- The Best Lawyers in Mexico, International Trade and Finance Law, Trade Law, 2023, 2024
- Who's Who Legal: Mexico, Trade & Customs, 2024
- The Legal 500, Lawyer of the Year, International Trade and Customs, 2023
