Comercio Exterior

El Grupo de Comercio Exterior de Holland & Knight representa a empresas estadounidenses y multinacionales, así como instituciones, asociaciones y gobiernos extranjeros en prácticamente todos las aspectos que abarca el Comercio Exterior. Podemos guiar a nuestros clientes a comprender la política comercial en los Estados Unidos gracias a nuestro amplio manejo del tema, nuestros contactos dentro del Poder Ejecutivo, delegados y comités del Congreso estadounidenses. Aprovechando nuestra vasta experiencia en la aplicación de las normas comerciales y acuerdos multilaterales y bilaterales, ayudamos a nuestros clientes a navegar y resolver las complejidades de sus asuntos comerciales. Estamos bien versados en el relacionamiento con las agencias reguladoras del Comercio Exterior y comparecemos regularmente ante estas agencias en representación de los intereses de nuestros clientes. Como resultado de su inherencia en actividades comerciales en múltiples países a nivel mundial, nuestro Grupo de Comercio Exterior tiene una extensa preparación y entendimiento de diversas culturas empresariales y sistemas jurídicos, a beneficio de nuestros clientes.

Aduanas

Nuestro Grupo de Comercio Exterior tiene amplia experiencia en todos los aspectos aduaneros. Hemos obrado en representación de nuestros clientes ante funcionarios portuarios locales, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y ante la Corte de Comercio Exterior de los EE.UU. Nuestros abogados se han destacado por su gestión de temas como la clasificación arancelaria y valoración, reclamos administrativos, divulgaciones previas, fallos y procedimientos de asesoramiento interno, procedimientos sancionatorios, cuestiones de país de origen y etiquetado, reclamos de devolución, y preferencias arancelarias en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros regímenes de preferencias arancelarias.

También representamos a empresas en la obtención de decisiones resolutivas sobre cuestiones tales como valoración, clasificación, etiquetado, programas de preferencias, programas de zonas francas y asesoramiento a empresas sobre su participación en el C-TPAT (programa de certificación aduanera contra el Terrorismo). Nuestra experiencia incluye el desarrollo de programas individualizados de compliance según el tamaño y operaciones de la empresa, la realización de auditorías de compliance y la representación de compañías en temas de multas, sanciones e investigaciones aduaneras.

Leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones

Nuestro Grupo de Comercio Exterior representa y asesora a empresas estadounidenses y multinacionales, así como a gobiernos extranjeros, en todos los aspectos de la consecución de licencias de exportación y temas normativos, incluidas las exportaciones de doble uso en virtud del Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR), las exportaciones de aplicación militar bajo el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR), y la normativa y regulación estadounidenses sobre embargos. Frecuentemente representamos a clientes ante la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), la Dirección de Control del Comercio de Defensa (DTC) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

Además, nuestro Grupo de Comercio Exterior dispone de amplia trayectoria en el apoyo de clientes en acciones judiciales, divulgaciones voluntarias, concesión de licencias (incluidos complejos Acuerdos de Asistencia Técnica en virtud del ITAR), solicitudes de clasificación de mercancías y jurisdicción de mercancías, y cuestiones de presuntas exportaciones por ciudadanos extranjeros empleados en los EE.UU. Brindamos asesoramiento a empresas extranjeras y multinacionales sobre cuestiones complejas en la reexportación de productos estadounidenses y la aplicación extraterritorial de las leyes de embargo de los EE.UU. Asimismo, tenemos amplia experiencia en ayudar a clientes en el desarrollo de programas de cumplimiento de normativas en materia de exportación, capacitación y auditorías (incluida la debida diligencia en el caso de fusiones).

Política de comercio exterior

Nuestro Grupo de Comercio Exterior representa los intereses de gobiernos extranjeros e industrias estadounidenses y multinacionales ante los organismos del gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos y las instituciones financieras multilaterales. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para fijar los resultados deseados en materia de política comercial, redactamos un plan detallado para implementar dichos resultados y, finalmente, buscamos presionar de manera eficaz a las entidades gubernamentales e internacionales pertinentes para lograr el resultado deseado.

Hemos representado, entre otros, al Reino de Bahréin y a los gobiernos del Reino Unido, El Salvador, los siete países centroamericanos, Turquía, Senegal, Jamaica, Trinidad y Tobago, además de una diversidad de intereses comerciales extranjeros. Además, tenemos considerable trayectoria en el manejo de temas relacionados con el GATT, la OMC, la CBI, el TLCAN y otros acuerdos comerciales. Nuestro Grupo de Comercio Exterior ha asesorado negociaciones comerciales para obtener acceso al mercado en acuerdos comerciales unilaterales (SPG, ICC), bilaterales y multilaterales (GATT, OMC, TLCAN), y en cuestiones de servicios bilaterales y de inversión.

Litigios comerciales

Holland & Knight tiene una representación activa en litigios de Comercio Exterior, incluyendo procesos antidumping, derechos aduaneros compensatorios, medidas de salvaguardias (Sección 201) ante la Corte de Comercio Exterior, y otros litigios relacionado con reparaciones a nivel comercial. Durante dos décadas, hemos obrado en representación de fabricantes nacionales y extranjeros, asociaciones comerciales y empresas multinacionales. Nuestro Grupo de Comercio Exterior cuenta con extensa experiencia asesorando y representando a clientes en investigaciones iniciales, revisiones administrativas, revisiones por cambio de circunstancias, determinaciones del alcance, investigaciones antielusión y revisiones por extinción. Tenemos amplia trayectoria en el manejo de litigios de casos aduaneros y de otras agencias comerciales ante la Corte de Comercio Internacional

CFIUS y la seguridad nacional de los EE.UU.

El empuje hacia la globalización ha desatado un aumento en las adquisiciones corporativas transfronterizas, particularmente en la industria de la defensa. Dada las implicaciones que surgen de esta tendencia para la seguridad nacional, el gobierno de los Estados Unidos ha fortalecido los requisitos para el control de las inversiones extranjeras en industrias específicas, como son la alta tecnología y la defensa. Gracias a su vasta experiencia en comercio y contratos gubernamentales, Holland & Knight ha logrado afianzar un lugar destacado en este nuevo nicho del derecho.

• Exon-Florio – Hemos representado a diversos clientes ante el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS), en temas de inversión extranjera directa en los Estados Unidos. Con regularidad, asesoramos a clientes en cuestiones relacionadas con el CFIUS, advirtiendo los casos cuándo es necesarios notificar al CFIUS de una transacción, la preparación de dicha notificación y la representación de clientes en el proceso de revisión ante el CFIUS.
• FOCI – Las leyes estadounidenses sobre la Propiedad, Control o Influencia Extranjera (FOCI) prohíben generalmente que una empresa estadounidense de propiedad extranjera o controlada por extranjeros logre la acreditación de seguridad de sus instalaciones para licitar o ejecutar contratos de carácter confidencial, sin tramitar una aprobación determinada del gobierno estadunidense a través del proceso de mitigación FOCI. Nuestro Grupo de Comercio Exterior realiza, en representación de nuestros clientes, las negociaciones necesarias con los Departamentos de Defensa, Energía y Justicia para desarrollar planes de convenios, y les aconseja sobre como estructurar adecuadamente las transacciones, anticipando posibles situaciones de FOCI.

Ley de prácticas corruptas en el extranjero

Nuestro Grupo de Comercio Exterior tiene amplia experiencia en la representación y el asesoramiento de empresas estadounidenses, extranjeras y multinacionales en temas relacionados con la corrupción. Representamos a empresas estadounidenses y extranjeras de todo tamaño y en diversos sectores y son pocas las situaciones en este tema, si hay todavía alguna, que no hayamos abordado. Los miembros de nuestro Grupo de Comercio Exterior han dictado conferencias en todo el mundo sobre temas de corrupción, han diseñado programas de compliance y organizado seminarios de capacitación para empresas estadounidenses y sus filiales en el extranjero. A escala internacional, nuestro equipo ha realizado numerosas investigaciones internas sobre posibles situaciones de corrupción y han representado empresas en procedimientos de aplicación de la ley anticorrupción (Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero o FCPA) de los Estados Unidos. Además, los miembros de nuestro Grupo de Comercio Exterior han publicado números artículos sobre la FCPA, incluyendo el libro académico líder en la materia Doing Business Under the Foreign Corrupt Practices Act.

Leyes antiboicot de los EE.UU.

Nuestro Grupo de Comercio Exterior tiene amplia experiencia en brindar asesoramiento a empresas estadounidenses y sus filiales extranjeras sobre la aplicación de las leyes antiboicot de Estados Unidos. Gracias a nuestro entendimiento profundo de asuntos antiboicot como son el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) y la Ley de Reforma Fiscal (TRA), nuestros abogados apoyan a nuestros clientes en la generación de programas de compliance antiboicot y la realización de cursos de capacitación, a la vez que representan a empresas en divulgaciones voluntarias y acciones ejecutorias y la realización de auditorías de cumplimiento. Asimismo, nuestro equipo ha sido invitado a dictar conferencias en Estados Unidos y en todo el mundo sobre asuntos antiboicot de Estados Unidos.

Prevención del blanqueo de capitales

Nuestro Grupo de Comercio Exterior asesora constantemente a empresas estadounidenses, inclusive instituciones financieras y fondos de inversión, sobre diversas cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales (AML). Hemos trabajado extensamente en apoyar a nuestros clientes para establecer los programas de cumplimiento ante el posible blanqueo de capitales, asesorándolos sobre procesos para la notificación de actividades sospechosas y los requisitos de las medidas reforzadas de debida diligencia. Asesoramos a nuestros clientes en determinar, revisar y preparar los procedimientos y registros idóneos para la identificación y documentación de clientes e inversionistas para obtener la información requerida.