Creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas en México
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México el 27 de mayo de 2025, el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de crear la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (DGEOD), como parte de la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Objetivo Principal
El objetivo principal es fortalecer la capacidad institucional de la UIF en el combate contra organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, mediante inteligencia financiera y coordinación interinstitucional, tanto nacional como internacional.
Principales Atribuciones
Las principales responsabilidades de la DGEOD son las siguientes:
- Análisis e integración de inteligencia financiera sobre personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
- Requerimiento de información a sujetos obligados, autoridades y terceros sobre operaciones financieras sospechosas.
- Elaboración de reportes de inteligencia y coordinación de acciones estratégicas con autoridades nacionales e internacionales.
- Participación en mecanismos de cooperación en materia de seguridad pública y nacional.
- Vinculación y diseminación de información a instancias como la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Estructura Interna
La dirección se compone de dos coordinaciones operativas:
- Coordinación operativa en asuntos de organizaciones delictivas A
- Coordinación operativa en asuntos de organizaciones delictivas B
Ambas estarán encargadas de elaborar análisis, proponer acciones estratégicas y participar como enlaces en mecanismos de cooperación. Esto se vuelve más relevante tomando en cuenta la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 20 de enero de 2025, en la que se designan a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, con las consecuencias que ello implica.
Entrada en Vigor
El decreto entró en vigor el 28 de mayo de 2025.
Este decreto representa un paso institucional relevante para reforzar el combate al crimen organizado desde la esfera financiera, dotando a la UIF de herramientas orgánicas y legales más específicas y operativas.
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