Alberto Lascurain
Asociado
Biografía
Alberto Lascurain es un abogado corporativo en la oficina de Holland & Knight en Ciudad de México, donde enfoca su práctica en prevención de lavado de dinero, cumplimiento anticorrupción y gobierno corporativo. También asesora a empresas nacionales e internacionales en reestructuras corporativas, fusiones y adquisiciones (M&A), transacciones comerciales, bienes raíces y la gestión legal integral de las operaciones del día a día.
Reconocido por su enfoque estratégico en materia de cumplimiento, el Sr. Lascurain ha asesorado a compañías multinacionales de diversas industrias, entre ellas los sectores automotriz, farmacéutica, de dispositivos médicos y retail, entre otros, ofreciendo soluciones eficaces en evaluación de riesgos, investigaciones internas y el desarrollo de políticas de cumplimiento regulatorio. Su experiencia en la implementación de programas de prevención de lavado de dinero y anticorrupción lo posiciona como un asesor clave para empresas que buscan mitigar riesgos regulatorios y fortalecer su cultura ética.
El Sr. Lascurain ha impartido capacitaciones y liderado auditorías de cumplimiento, ayudando a sus clientes a cumplir con los más altos estándares internacionales y locales. Cuenta con certificaciones de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en mejores prácticas anticorrupción y de la Cámara de Diputados de México en cumplimiento regulatorio, transparencia y ética corporativa. La combinación de su conocimiento técnico, visión estratégica y compromiso con la excelencia hace del Sr. Lascurain un aliado ideal para empresas que buscan asesoría legal de alto impacto en prevención de lavado de dinero, anticorrupción, cumplimiento corporativo y asesoría corporativa integral.
Previo a integrarse a Holland & Knight, el Sr. Lascurain trabajó en despachos de primer nivel en México, donde desarrolló una perspectiva integral y sofisticada para abordar los retos legales más complejos.
Experiencia Representativa
- Realizó una investigación interna integral por presunto fraude para una de las empresas líderes a nivel mundial del sector energético, que incluyó la detección, el análisis y la documentación de irregularidades financieras y operativas; el proyecto implicó coordinar equipos multidisciplinarios, llevar a cabo una revisión exhaustiva de procesos internos e implementar metodologías avanzadas de auditoría forense para identificar a los responsables, así como cuantificar el impacto económico y fortalecer los controles internos de la organización; la intervención permitió a la empresa mitigar riesgos legales y reputacionales y optimizar sus políticas de cumplimiento y prevención de fraude, asegurando la transparencia y la confianza de sus inversionistas y socios estratégicos
- Diseñó e implementó un programa integral de prevención de lavado de dinero y una política de integridad corporativa para una de las empresas automotrices líderes a nivel mundial; el proyecto incluyó el diseño a la medida de un sistema robusto de cumplimiento, la elaboración de un código de conducta alineado con los más altos estándares internacionales y la creación de políticas internas adaptadas a las necesidades específicas del sector automotriz; la asesoría abarcó desde la evaluación de riesgos e identificación de vulnerabilidades hasta la capacitación de directivos y personal en ética empresarial, anticorrupción y mejores prácticas regulatorias; la empresa fortaleció su cultura de cumplimiento, mitigó riesgos legales y reputacionales y consolidó su posición como referente global en integridad y responsabilidad corporativa
- Auditoría y análisis de riesgo a una empresa farmacéutica internacional desde la perspectiva de cumplimiento, incluyendo en materia anticorrupción, prevención de lavado de dinero y regulatoria, así como en el diseño, implementación y seguimiento a las acciones de remediación, incluyendo la elaboración, ajuste, implementación y capacitación sobre distintas políticas, códigos y/o manuales. Esto, en un esquema de visiting counsel, teniendo en cuenta las necesidades y riesgos específicos de cada una de sus operaciones, unidades de negocio y la industria de la que formaba parte, con implicaciones relacionados con la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) y Latinoamérica
- Proceso de auditoría regulatoria y corporativa previa a la adquisición de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Entidad No Regulada (ENR), por parte de una de las empresas líderes del sector automotriz y de arrendamiento financiero, así como la redacción de documentos, incluyendo contratos de compraventa de acciones, negociación y asistencia durante el cierre y acciones posteriores relacionadas con dicha adquisición
- Diseño de distintos esquemas de simplificación corporativa, incluyendo la fusión, escisión, liquidación y/o suspensión de actividades, en su caso, de distintos grupos empresariales, en conjunto con grupos de práctica fiscal y laboral, como consecuencia de distintas reformas a disposiciones legales
- Investigación y auditoría interna de una entidad Tier 1 del sector automotriz, junto con el director de compliance y la gerencia local de la empresa en relación con 1) doble facturación a proveedores, 2) informes de gastos manipulados, y 3) incumplimiento de los deberes fiduciarios por parte del CFO anterior de la empresa. Lo anterior, trabajando en conjunto con el nuevo CEO de la organización a nivel local en el establecimiento de controles internos, consistía en mejorar la infraestructura de cumplimiento (ombudsman, oficial de cumplimiento local), determinando las acciones legales resultantes
Credenciales
- Universidad Iberoamericana, J.D.
- Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, A.C. (AMPEC), 2019-Presente
- The Best Lawyers in Mexico, Derecho Corporativo y de Fusiones y Adquisiciones, 2026
- The Legal 500 Latin America, Abogado Recomendado, Cumplimiento, 2023; Asociado Líder, Cumplimiento y Privacidad de Datos, 2025, 2026
- Mejores Oficiales de Cumplimiento, México, Revista Top Compliance, 2024
- Certificate de Reconocimiento por Trabajo Pro Bono, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2024
- Reconocimiento al Socio Pro Bono, Appleseed México, 2023
- Top Compliance, Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica, 2021-2023