Alberto Lascurain
Asociado
Biografía
Alberto Lascurain es abogado corporativo en la oficina de la Ciudad de México de Holland & Knight. El Sr. Lascurain tiene experiencia asistiendo a clientes en diversos asuntos tales como reestructuraciones corporativas, fusiones y adquisiciones (M&A), transacciones comerciales, bienes raíces y las necesidades del día a día de varias empresas.
Además, el Sr. Lascurain tiene una experiencia significativa en asuntos de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, y ha participado, junto con otros abogados líderes, en la asesoría de empresas multinacionales, particularmente de la industria automotriz, farmacéutica, de dispositivos médicos y minorista, así como en temas de evaluación de riesgos e investigaciones de cumplimiento. El Sr. Lascurain ha participado activamente en asesorías generales y capacitaciones en temas de anticorrupción y prevención de lavado de dinero.
Antes de unirse a Holland & Knight, el Sr. Lascurain trabajó para una firma líder de abogados en Mexico. También trabajó anteriormente en dos renombrados firmas de abogados mexicanos.
El Sr. Lascurain también completó un programa de certificación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en Mejores Prácticas en el Combate a la Corrupción en las Organizaciones. También obtuvo un certificado de Capacitación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de México.
Experiencia Representativa
- Auditoría y análisis de riesgo a una empresa farmacéutica internacional desde la perspectiva de cumplimiento, incluyendo en materia anticorrupción, prevención de lavado de dinero y regulatoria, así como en el diseño, implementación y seguimiento a las acciones de remediación, incluyendo la elaboración, ajuste, implementación y capacitación sobre distintas políticas, códigos y/o manuales. Esto, en un esquema de visiting counsel, teniendo en cuenta las necesidades y riesgos específicos de cada una de sus operaciones, unidades de negocio y la industria de la que formaba parte, con implicaciones relacionados con la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) y Latinoamérica
- Proceso de auditoría regulatoria y corporativa previa a la adquisición de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Entidad No Regulada (ENR), por parte de una de las empresas líderes del sector automotriz y de arrendamiento financiero, así como la redacción de documentos, incluyendo contratos de compraventa de acciones, negociación y asistencia durante el cierre y acciones posteriores relacionadas con dicha adquisición
- Diseño de distintos esquemas de simplificación corporativa, incluyendo la fusión, escisión, liquidación y/o suspensión de actividades, en su caso, de distintos grupos empresariales, en conjunto con grupos de práctica fiscal y laboral, como consecuencia de distintas reformas a disposiciones legales
- Investigación y auditoría interna de una entidad Tier 1 del sector automotriz, junto con el director de compliance y la gerencia local de la empresa en relación con 1) doble facturación a proveedores 2) informes de gastos manipulados y 3) incumplimiento de los deberes fiduciarios por parte del CFO anterior de la empresa. Lo anterior, trabajando en conjunto con el nuevo CEO de la organización a nivel local en el establecimiento de controles internos, consistía en mejora la infraestructura de cumplimiento (ombudsman, oficial de cumplimiento local), determinando las acciones legales resultantes
Credenciales
- Universidad Iberoamericana, J.D.
- Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, A.C. (AMPEC), 2019-Presente
- The Legal 500 Latin America, Abogado Recomendado en La Categoría de Cumplimiento, 2023
- Top Compliance, Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica, 2021-2023