Fiscalice beneficiarios para evitar sanciones
Mario Barrera, abogado del área fiscal, fue citado en un artículo publicado por Reforma sobre la importancia de fiscalizar beneficiarios controladores en México para evitar sanciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde 2022 el SAT requiere a las empresas presentar información detallada de cada uno de los beneficiarios controladores. Esto implica contar con su identificación oficial, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), domicilio fiscal y comprobación de estado civil, entre otros. El abogado explicó el objetivo y razonamiento de este requerimiento.
"El objetivo detrás de esto es combatir el manejo de operaciones con recursos de procedencia ilícita para financiar terrorismo, narcotráfico, etcétera, por eso es muy exhaustiva la identificación del beneficiario y los datos (que se piden)", dijo.