Contra el Lavado de Activos

El equipo de Prevención de Lavado de Activos de Holland & Knight está compuesto por abogados capacitados que asesoran regularmente a empresas estadounidenses, incluidas instituciones financieras y fondos mutuos, en una amplia gama de asuntos relacionados con AML/CFT y sanciones. Los miembros de nuestro equipo trabajan estrechamente con los clientes para establecer programas de cumplimiento de AML/CFT, abordar la presentación de informes de actividades sospechosas y los requisitos de debida diligencia mejorada, establecer los requisitos de identificación y documentación de clientes, y revisar y preparar formularios de perfil de clientes o inversionistas para obtener la información requerida.

Protegemos sus intereses

Nuestra prioridad es asegurarnos que el programa de AML de cada cliente cumpla con las regulaciones administradas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluida la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la OFAC. Asesoramos a nuestros clientes sobre la aplicación de las leyes penales de lavado de activos a transacciones específicas, incluida la interacción entre el lavado de activos y los delitos determinantes del lavado (como la corrupción y las violaciones de sanciones). Además, nuestro equipo asesora a las empresas sobre la debida diligencia adecuada necesaria para garantizar el cumplimiento.

Trabajamos en estrecha colaboración con los equipos de Comercio Exterior y de Defensa e Investigaciones de Delitos de Cuello Blanco de Holland & Knight para defender a las empresas en asuntos de litigio relacionados con cuestiones de AML/CFT.

Nuestra experiencia incluye:

• asesorar a los clientes sobre programas y requisitos de cumplimiento y debida diligencia en materia de AML/CFT
• brindar asesoría sobre la aplicación de las regulaciones de AML/CFT y OFAC a transacciones específicas
• realizar investigaciones internas y regulatorias
• asesorar a los clientes en relación con la gestión y negociación de multas, sanciones y acciones de cumplimiento