Venezuela: Geopolítica y sanciones, su impacto en las instituciones financieras

Gabriel Caballero, socio del área financiera, participará como panelista en un evento híbrido del ACAMS South Florida Chapter, en el que se analizará lo que recientes eventos en Venezuela significan para las instituciones financieras. La conversación se enfocará en la intersección de novedades geopolíticas y sanciones de Estados Unidos, ilustrando cómo las organizaciones deben tratar sus obligaciones de cumplimiento en medio del entorno en flujo. El Sr. Caballero abordará cómo los desarrollos recientes en la región están influyendo en la exposición a sanciones, el riesgo de lavado de dinero y el escrutinio regulatorio en toda América Latina. También ofrecerá orientación para ayudar a las instituciones financieras a evaluar estos desafíos y ajustar su enfoque de riesgo y cumplimiento.

El cupo es limitado y los detalles de la ubicación se compartirán con los asistentes presenciales después del registro. Para registrarse y asistir en persona, contacte a chapters@acams.org.