Litigios en Materia de Fideicomisos, Sucesiones y Asuntos Fiduciarios

El Equipo de Litigios en Materia de Fideicomisos, Sucesiones y Asuntos Fiduciarios de Holland & Knight representa a clientes corporativos, institucionales y personas naturales en disputas relacionadas con testamentos, fideicomisos, sucesiones y asuntos fiduciarios. Asimismo, asesoramos en controversias surgidas antes del fallecimiento, incluidas cuestiones relacionadas con el ejercicio de la capacidad, la influencia indebida y el abuso financiero de las personas mayores.

Nuestros abogados representan a clientes en asuntos relacionados con el incumplimiento de deberes fiduciarios, incluyendo la administración inadecuada de activos, las operaciones en beneficio propio, los conflictos de interés y la administración o distribución indebidas. También intervenimos en controversias contables, solicitudes de instrucciones judiciales, modificaciones de instrumentos, remoción de fiduciarios, impugnaciones basadas en influencia indebida, falta de capacidad, fraude, coacción o falsificación, así como en reclamaciones relacionadas con sucesiones internacionales.

Nuestros clientes destacan lo siguiente:

Realmente escuchan al cliente y determinan qué es lo que mejor se adapta a sus necesidades; su investigación es de primer nivel y presentan argumentos escritos de manera clara y concisa. … El equipo es altamente competente y actúa con un alto grado de integridad. Planifican estrategias a largo plazo y trabajan diligentemente para alcanzar sus objetivos sin perder el impulso. Además, son flexibles y se adaptan a cualquier imprevisto.

– guía Chambers High Net Worth 2021

Pocas firmas pueden igualar el alcance de nuestra práctica. Nuestro Equipo de Litigios en Materia de Fideicomisos, Sucesiones y Asuntos Fiduciarios trabaja en colaboración con uno de los mayores grupos de Servicios de Patrimonio Privado de los Estados Unidos, integrado por abogados en oficinas de todo el país, con amplia experiencia en todas las áreas relacionadas con fideicomisos, sucesiones y asuntos tributarios. Los asuntos que manejamos con frecuencia incluyen la administración de activos complejos, como bienes inmuebles o empresas familiares, que forman parte de un patrimonio sucesoral o de un fideicomiso. Nuestro equipo de litigios también cuenta con el respaldo de diversas áreas de práctica de Holland & Knight con presencia a nivel nacional, entre las que se incluyen el sector inmobiliario, el uso del suelo, el derecho corporativo y bursátil, y el derecho laboral.

Cuestiones de capacidad e influencia indebida

A medida que la población estadounidense envejece, observamos un aumento en las controversias relacionadas con la capacidad de los donantes y los fiduciarios, así como en denuncias por influencia indebida y abuso de personas mayores. Contamos con amplia experiencia en todos los aspectos de este tipo de asuntos, incluida la utilización eficaz de peritos y el proceso de presentación de pruebas, elementos que con frecuencia resultan esenciales para proporcionarles a los tribunales la claridad necesaria para resolver estos asuntos de manera justa.

Por ejemplo, defendimos el testamento de una mujer de 104 años que dejó un patrimonio de $US300 millones. Aunque algunos familiares lejanos alegaban que había sido objeto de influenciada indebidamente por sus cuidadores y otras personas, logramos demostrar su estado mental y sus verdaderas intenciones mediante un proceso exhaustivo de descubrimiento probatorio, y el asunto se resolvió en términos consistentes con las disposiciones de su testamento.

Reclamaciones por incumplimiento de deberes fiduciarios

Los fideicomisarios y otros administradores fiduciarios continúan enfrentándose a reclamaciones presentadas por parte de beneficiarios y terceros que alegan incumplimientos de sus deberes fiduciarios. A lo largo de los años, hemos representado tanto a fiduciarios como a beneficiarios, lo que nos ha permitido desarrollar una comprensión integral de cómo surgen las controversias fiduciarias y de las estrategias más eficaces para resolverlas.

Con frecuencia, observamos que muchas disputas pueden evitarse estableciendo políticas y protocolos claros para la administración de fideicomisos y patrimonios, y nuestros abogados cuentan con amplia experiencia asesorando a fiduciarios sobre cómo estructurar sus funciones de supervisión y administración para cumplir con las mejores prácticas y los requisitos legales aplicables.

Cuando las controversias deben llegar a los tribunales, contamos con un experimentado equipo de litigantes que ha obtenido con éxito desestimaciones, sentencias favorables y alcanzado acuerdos beneficiosos en asuntos valorados en cientos de millones de dólares. En la mayoría de los casos, un litigio prolongado no representa la mejor alternativa para las partes involucradas, por lo que nuestros abogados trabajan con los clientes para identificar soluciones que permitan resolver las disputas sin necesidad de llegar a juicio.

Estrategias de resolución de controversias

Nuestra experiencia en cientos de juicios nos ha permitido identificar qué posiciones resultan eficaces ante los tribunales y cuáles no. Este conocimiento sobre los factores que influyen en resultados favorables nos permite ayudar a los clientes a resolver las disputas de manera proactiva y a reducir el riesgo de litigios en los procesos de revisión y planificación patrimonial.

Los fiduciarios y administradores patrimoniales también recurren a nuestros abogados para evaluar sus políticas y mejores prácticas con el fin de prevenir litigios. Analizamos sus prácticas con nuestra propia experiencia en litigios, así como con las normas nacionales. Estar al tanto de la jurisprudencia más reciente y de las mejores prácticas, junto con una adecuada planificación y revisiones periódicas, son las formas más eficaces para que los clientes reduzcan su exposición a costosos litigios.

Representación de organizaciones sin ánimo de lucro

Las organizaciones sin ánimo de lucro designadas como beneficiarias recurren a nuestros abogados cuando surgen impugnaciones a legados testamentarios, incumplimientos de deberes fiduciarios en la administración de fideicomisos o patrimonios, o retrasos prolongados en las distribuciones. Trabajamos para asegurar que la voluntad de los donantes se cumpla, ya sea mediante acuerdos o ante los tribunales.

Nuestro objetivo es maximizar el beneficio para las organizaciones sin ánimo de lucro, agilizando las distribuciones y procurando reducir los costos administrativos. Todo tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, en particular aquellas con activos significativos, han confiado en Holland & Knight para velar por el cumplimiento de la intención de los donantes. Entre nuestros clientes se encuentran organizaciones de los sectores médico, religioso y educativo, entre otros. Nos enorgullecemos de nuestra transparencia y proporcionamos a nuestros clientes acceso en línea a sus expedientes de trabajo.

Protección contra el abuso de personas mayores

Lamentablemente, las personas mayores con capacidad disminuida han sido y siguen siendo víctimas de maltrato – económico y de otros tipos – a menudo por parte de cuidadores y familiares. Nuestra experiencia en este ámbito, y posteriormente en la obtención de protección judicial para la estrella de cine Mickey Rooney, quien fue víctima de tales abusos, nos llevó a crear un programa pro bono de protección contra el abuso de personas mayores. El Proyecto Pro Bono de Protección contra el Abuso a Personas Mayores Mickey Rooney ayuda a proteger a las personas mayores que, de otro modo, no podrían permitirse servicios legales y les ayuda a recuperar el dinero y los bienes que han perdido. También colaboramos estrechamente con programas locales de asistencia legal gratuita y los apoyamos en la protección de personas mayores contra el abuso. Holland & Knight fue galardonada como "Firma de Abogados del Año" en 2014 por Coast to Coast Legal Aid of South Florida por nuestra labor pro bono en favor de las personas mayores y los veteranos.

Reputación nacional

Nuestros litigantes aportan a cada asunto la experiencia integral del Grupo de Servicios de Patrimonio Privado de Holland & Knight. Chambers USA destaca la "reputación a nivel nacional" y la "impresionante cobertura geográfica" de nuestro equipo de patrimonio privado, clasificado en la categoría Band 2. Asimismo, Holland & Knight cuenta con más integrantes del American College of Trust and Estate Counsel que cualquier otra firma de abogados.

Entre los reconocimientos recientes se incluyen:

• Equipo del Año en Servicios a Clientes Privados en la Costa Este de Estados Unidos, guía Chambers High Net Worth 2020
• Firma líder a nivel nacional en Derecho de Patrimonio Privado, guía Chambers High Net Worth 2016-2024
• Firma del Año en Derecho de Fideicomisos y Sucesiones, guía Best Lawyers 2023; reconocimiento también obtenido en 2017
• Clasificación de Primer Nivel en Derecho de Fideicomisos y Sucesiones, guía Best Lawyers 2014-2024
• Reconocimiento como firma mejor valorada en Derecho de Fideicomisos y Sucesiones, Litigios Fiduciarios y Sucesorios, y Derecho de Empresas Familiares y de Capital Cerrado en Best Lawyers in America para los años 2013-2024

Asuntos representativos

• Disputa sobre un fideicomiso de $US100 millones: Representamos a un fideicomisario institucional en una controversia con dos personas naturales, en calidad de fiduciarios conjuntos, relacionada con dos fideicomisos valorados conjuntamente en más de $US100 millones
• Administración inadecuada de inversiones fiduciarias: Nuestros abogados representaron con éxito a los fideicomisarios en una demanda en la que se reclamaban $US20 millones por concepto de daños y perjuicios por la presunta falta de diversificación de una posición accionaria altamente concentrada transferida a un fideicomiso de renta vitalicia con retención por parte del otorgante (GRAT, por sus siglas en inglés)
• Reclamación sucesoral contra una institución financiera: Representamos exitosamente a un banco en una reclamación presentada por el administrador de la sucesión de un causante, quien alegaba que el banco había transferido indebidamente más de $US650.000 a la prometida del fallecido, en calidad de cotitular sobreviviente
• Remoción de un cofiduciario: Nuestros abogados representaron a un fideicomisario que solicitó la remoción, y la consiguió, de un cofiduciario por incumplimiento de deberes fiduciarios, negligencia y conflicto de interé, lo que derivó en el nombramiento de un cofiduciario sucesor
• Valoración de donaciones inter vivos: Los abogados de nuestro equipo representaron a los fideicomisarios en una impugnación por parte de un beneficiario de la valoración de donaciones inter vivos realizada por un fideicomisario anterior, en la que el instrumento fiduciario requería igualar las participaciones de los beneficiarios con base en donaciones anteriores
• Defensa por incumplimiento de deberes fiduciarios: Obtuvimos una decisión favorable, primero mediante sentencia sumaria parcial y posteriormente en juicio, para un demandado acusado de incumplimiento de deberes fiduciarios derivados de la transferencia de sus participaciones en una importante empresa familiar a fideicomisos constituidos en beneficio de sus hijos
• Impuesto federal sobre donaciones: Nuestros abogados obtuvieron una decisión favorable, en representación de una sucesión, en un caso federal sin precedentes relacionado con el impuesto federal sobre donaciones; en el juicio ante el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos se determinó que la sucesión no adeudaba aproximadamente $US20 millones por concepto de impuesto sobre donaciones, intereses y sanciones derivados de un acuerdo de litigio relacionado con la titularidad de una empresa familiar
• Representación de beneficiario no nacido: Representamos a un hijo no nacido y aún no reconocido de un presunto padre fallecido, quien había dejado un importante fondo fiduciario que debía repartirse en partes iguales entre sus hijos
• Defensa del administrador de la sucesión por mala administración: Defendimos con éxito a un administrador de la sucesión frente a acusaciones por presunta mala administración de la herencia e incumplimiento de deberes fiduciarios